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Investor Relations

공고

정기주주총회 소집공고

2023-03-15

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정기주주총회 소집공고



주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제20조 및 제22조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -



1. 일 시 : 2023년 03월 30일(목) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울시 강남구 학동로105 J빌딩 6층 회의실

3. 회의목적사항
가. 보고안건
(1) 영업보고
(2) 감사보고
(3) 외부감사인 선임 보고
나. 부의안건
(1) 제1호 의안 : 제29기 사업년도(2022.01.01. ~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건
(2) 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
(3) 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
(4) 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 신분증), 대리인의 신분증


2023년 03월 15일
주식회사 카나리아바이오엠

대표이사 이 창 현 (직인생략)

명의 개서 대리인 한국예탁결제원 사장 이순호
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